在这个快速发展的加密货币领域，投资者和加密货币公司经常因缺乏监管框架而面临麻烦。 近日，Finiko金字塔骗局浮出水面，对无辜投资者构成威胁。 然而，在任何损害发生之前，Tether 采取了主动措施，将与此传销相关的六个钱包地址列入黑名单。

Tether针对Finiko传销的积极举措

根据区块链情报公司 ChainArgo 于 2023 年 12 月 20 日在 X（原 Twitter）上发布的一系列帖子，Tether 已采取行动，将涉嫌与 Finiko 传销计划有关的 6 个钱包地址列入黑名单。 这些地址中，有 5 个位于以太坊网络上，资产极少，还有 1 个位于 Tron 网络上，资产只有 7,000 美元。

以其稳定币而闻名的 Tether 正在积极阻止此类地址，这表明在应对潜在的欺诈活动方面更加警惕。 ChainArgo 还表示，一些以太坊交易看起来可疑，可能与 Finiko 金字塔计划有关，但总体而言，这些地址的活动没有任何异常或令人担忧的情况。

推荐阅读 1

来自柴犬的惊喜合作消息 价格有何反应？

4小时前 2

这个山寨币项目推出了用于 Web3 游戏的数字货币包

4小时前

Tether 及时干预，防止投资者受到伤害

显然，Tether 采取这一行动恰逢其时，避免了对广大无辜投资者的潜在伤害。 Todayq News 于 2023 年 12 月 19 日报道了类似的欺诈计划，其中与 Gain Bitcoin 庞氏骗局有关的关键人物 Simpy Bhardwaj 被执法局逮捕。

该案件涉及 M/s Variable Pte Ltd 和其他根据《防止洗钱法》的公司。 据称，他们诈骗了卢比。 6600 千万卢比的比特币，调查显示 Simpy、她的丈夫和传销代理人积极欺骗投资者。 被挪用的资金被转移到海外购买房产，辛皮积极参与隐瞒和分层犯罪所得。

在现货比特币交易所交易基金（ETF）可能获得批准的过程中，尚未解决的问题是投资者资产的安全以及美国缺乏适当的法律框架。 尽管缺乏全球加密货币监管框架，但包括 BlackRock、Fidelity、WisdomTree 等在内的大型资产管理公司正在积极参与这一不断发展的 web3 技术。