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近年来,加密的欺诈计划显着增加。 凭借获得巨额利润的潜力,诈骗高手一直在想出别出心裁的方法来欺骗投资者。 然而,全世界的执法机构都在不懈努力,将这些罪犯绳之以法。 CryptoMode 审查了最近涉及知名加密货币欺诈者的法院裁决和判决。

托马斯克劳西:在摩洛哥因加密货币计划被判处 18 个月监禁

卡萨布兰卡上诉法院已就涉及 21 岁的法国人托马斯·克劳西的案件作出判决。 克劳西因策划涉及非法数字资产使用的加密货币骗局而被判处 18 个月监禁。 作为裁决的一部分,克劳西必须赔偿其计划的受害者,并向摩洛哥海关当局支付 340 万欧元(370 万美元)的罚款。

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针对克劳西的案件始于摩洛哥的一名法国妇女向他出售一辆法拉利汽车以换取价值 440,000 美元的比特币。 摩洛哥法律认为使用数字资产作为非法支付方式,导致克劳西被捕并随后接受审判。

另一名受害人声称,克劳西使用伪造支票购买了三块名表。 卡萨布兰卡法院命令克劳西向手表所有者退还 4,000 美元,并向海关当局支付上述罚款。

Gilbert Armenta:“Cryptoqueen”的前情人被判五年有期徒刑

在一个涉及臭名昭著的 OneCoin 骗局的备受瞩目的案件中,Ruja Ignatova(被称为“加密货币女王”)的前男友 Gilbert Armenta 被判入狱五年。

纽约南区 (SDNY) 法院裁定 Armenta 犯有从 OneCoin 投资者那里挪用的 3 亿美元洗钱罪。 检察官辩称,Armenta 使用了部分资金购买了一架喷气式飞机,并将剩余资金赌光了。

Cooper Morgenthau:African Gold 前首席财务官因盗窃 500 万美元被判三年徒刑

African Gold 前首席财务官 Cooper Morgenthau 因从多家特殊目的收购公司 (SPAC) 窃取 500 万美元用于交易 meme 股票而被判处三年徒刑。

Morgenthau 的案例凸显了一些人为了个人利益愿意不惜一切代价利用加密货币和数字资产的世界。

摩洛哥的加密货币:监管平衡法

尽管摩洛哥政府对加密货币持敌对态度,但数字资产在该地区继续受到欢迎。

因此,该国中央银行 Al-Maghrib 表示有兴趣为加密货币制定全面的监管框架。 该框架旨在确保用户的最大安全性,同时促进行业负责任的增长。

随着加密的流行度不断上涨,欺诈计划也越来越普遍。 然而,世界各地的执法机构仍然致力于打击这些骗局并将肇事者绳之以法。 Thomas Clausi、Gilbert Armenta 和 Cooper Morgenthau 的案例清楚地提醒我们,打击加密货币欺诈的斗争远未结束。

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