据报道,韩国当局已下令两家顶级加密货币交易所冻结与 Luna基金 Guard (LFG) 和 TerraForm Labs 首席执行官、崩盘算法稳定币 TerraUSD (UST) 和 Terra LUNA 的创始人 Do Kwon 相关的一些资金。总共向这两个交易所发送了 3,313 BTC。

该报告称,目前正在调查 Terra 生态系统 5 月崩盘的检察官已要求 KuCoin 和 OKX 加密货币交易所冻结从属于 Luna 基金会卫队 (LFG) 的钱包发送到其交易所的比特币 (BTC) 资产,该钱包以道权为首。 

正如链上分析平台 CryptoQuant 透露的那样,9 月 15 日,在 币安上创建了一个带有 Luna基金 Guard 身份的钱包。据说这个帐户是由 Do Kwon 创建的,大约是在 Terra 创建者被发出逮捕令几天后由韩国法院审理。 

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这份逮捕令是关于 5 月中旬 Terra 生态系统的崩盘,导致投资者损失惨重。虽然许多人声称权在 Terra 事件后搬迁到新加坡后正在逃亡,但他通过 Twitter 帖子否认了他正在逃亡的事实。 

据报道,在 9 月中旬左右,LFG 币安钱包中的 3,313 BTC 被不等量转移到 Kucoin 和 OKX。虽然 1,354 个单位的 BTC 在不同的交易中被发送到 KuCoin 上的钱包,但在各种交易中也有 1,959 个比特币被转移到 OKX。 

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检察官正在密切调查这些转移的细节,他们认为这些资金可能用于隐藏、洗钱和/或逃跑。结果,他们被迫推动冻结两个交易所的资产。尽管 KuCoin 有义务并冻结了发送到其交易所的 1,354 BTC,但据说 OKX 忽略了韩国当局的要求。 

一名前韩国检察官说,“在正常的刑事调查中,如果在发出逮捕令后从嫌疑人的账户中转移了大量资金,自然会以涉嫌洗钱和隐瞒罪进行深入调查。” 同样,一位现任韩国检察官补充说,“我们必须首先检查它是否会用作疏散基金。”

因此,韩国当局要求KuCoin和OKX交易所冻结这3313个与Do Kwon挂钩的BTC,其前提是权CEO是违反资本市场法的嫌疑人。更重要的是,关于 5 月份 Terra 生态系统代币的下跌,他受到了许多刑事指控。

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